公告日期：2024-03-20

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-010
舍得酒业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以现场结合
通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议，有关本次会议的通知，已于 2024 年 3
月 8 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式表决，通过了以下议案：

一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事
会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报
告及报告摘要》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2023 年年度报告》全文及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务
决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度利润
分配方案》。

司股东的净利润1,771,304,355.44元，加上年初未分配利润余额4,958,342,570.70元，扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润 1,277,984.73 元及 2022 年度的利润分配 499,793,968.50 元，2023 年度可供股东分配的利润合计 6,228,574,972.91元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按
每 10 股派发现金 21.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 17 日，公司总股本 333,167,579
股，扣除公司回购库存股份 2,084,445 股，以此计算合计拟派发现金红利711,828,738.10 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘上会会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计 2024 年度
审计费用为 150 万元（其中财务审计费用为 118 万元，内部控制审计费用为 32 万
元）。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度独立
董事述职报告》。


《公司 2023 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、 会议……
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