公告日期：2023-12-16

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-054

舍得酒业股份有限公司



关于回购注销部分限制性股票的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开第十一

届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象唐果、付伟已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2022 年激励计划》）的规定，公司决定回购注销上述 2 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,000 股。公司已于 2022 年

11 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董

事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：



一、本次激励计划已履行的相关程序



1、2022 年 10 月 14 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司

<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。



2、2022 年 10 月 14 日，公司第十届监事会第十五次会议审议通过《关于公司

<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。





3、2022 年 10 月 19 日，公司在内部 OA 系统发布了《舍得酒业 2022 年限制性

股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时

间为 2022 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 28 日，共计 10 天。在公示期限内，公司

监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 11 月 4 日，公

司监事会发表了《舍得酒业监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。



4、2022 年 11 月 4 日，公司披露了《舍得酒业关于 2022 年限制性股票激励计

划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。



5、2022 年 11 月 4 日，公司披露了《舍得酒业关于独立董事公开征集委托投票

权的公告》。公司独立董事聂诗军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。



6、2022 年 11 月 23 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公

司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。



7、2022 年 11 月 24 日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十

七次会议审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》。确定以 2022

年 11 月 24 日为授予日，向 284 名激励对象授予 116.91 万股限制性股票。公司独

立董事和监事会对本次激励计划授予事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。



8、2022 年 12 月 27 日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，

本次激励计划实际授予的激励对象人数为 280 名，实际授予的限制性股票总数为115.98 万股。



9、2023 年 8 月 17 日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二

十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象魏炜、戚春蕾已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19……
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