公告日期：2023-09-22

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-043
舍得酒业股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日在公司艺术
中心会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。会议应到董事9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事倪强先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举倪强先生
为公司董事长、蒲吉洲先生为公司联席董事长的议案》。

董事会选举倪强先生为公司董事长，蒲吉洲先生为公司联席董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会各
专门委员会组成人员的议案》。

公司第十一届董事会各专门委员会组成人员为：

1、战略委员会：倪强（主任）、郁震、吴毅飞。

2、薪酬与考核委员会：郁震（主任）、聂诗军、周波。

3、提名委员会：刘守民（主任）、郁震、黄震。

4、审计委员会：聂诗军（主任）、刘守民、邹超。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任蒲吉洲先生为公司总裁。

经公司总裁提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，董事会聘
任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任饶家权先生、王维龙先生、张萃富先生、罗超先生、王勇先生为公司副总裁。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张伟先生为公司董事会秘书。

上述所聘人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任周建先生
担任公司证券事务代表的议案》。

董事会聘任周建先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

以上人员中倪强先生、黄震先生、邹超先生、周波先生、吴毅飞先生、聂诗军
先生、刘守民先生、郁震先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-035），蒲吉洲先生、邹庆利先生、饶家权先生、王维龙先生、张萃富先生、罗超先生、王勇先生、张伟先生、周建先生的简历请详见附件。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 22 日
附件：所聘人员简历

蒲吉洲先生简历

蒲吉洲，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级营销师。
荣获“2020 中国杰出营销人金鼎奖”、“名酒 70 年功勋 70 人”、“2022 四川十大经
济影响力人物”、遂宁市第三批“川中明珠计划”创业领军人才等称号。历任舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理，沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事，舍得酒业股份有限公司副总裁、副董事长。现任舍得酒业股份有限公司联席董事长、总裁。

邹庆利先生简历

邹庆利，男，1976 年出生，硕士研究生，正高级会计师、注册税务师、人力资源管理师。历任中国石油上海公司财务部副主任、人力资源部负责人，下属分公司副经理、下属合资公司财务总监，上海复星高科技（集团）有限公司财务分析高级总监、董事总经理、复星财务共享服务中心总经理、复星集团助理首席财务官，招金矿业股份有限公司财务总监，山东招金集团财务有限公司副董事长。现任舍得酒业股份有限公司副总裁兼首席财务官。

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