公告日期:2024-03-28
宁波均胜电子股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”或“均胜电子”)独立董事,本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均胜电子独立董事工作制度》等有关规定,勤勉尽责,积极承担独立董事的各项职责,充分发挥专业独立作用,努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
本人在报告期内作为公司第十届董事会的独立董事,拥有相关专业资质及能力,在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。
注:报告期内,公司董事会因届满后实施换届,本人在报告期内担任独立董事的任职时间为2023年1月1日至2023年4月20日。
(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
魏云珠:1969年出生,本科学历。曾任宁波均胜电子股份有限公司独立董事、江苏苏利精细化工股份有限公司副总经理、万隆会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)经理和高级审计经理。
(二)独立性情况说明
报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求,不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
本人出席情况如下:
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股 是否出席
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会 年度股东
次数 次数 加次数 次数 加会议 次数 大会
魏云珠 3 3 3 0 0 否 1 是
本人严格依照有关规定出席会议,在对议案充分了解的基础上,审慎、独
立地行使表决权,报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成
票,无提出异议的事项,未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
2、出席董事会专门委员会情况
审计委员会 提名、薪酬与考核委员会 战略与ESG委员会
独立董事 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次
数 数 数 数 数 数
魏云珠 2 2 1 1 - -
本人作为董事会专门委员会成员积极围绕定期报告、内外审计工作、内控
规范实施、换届选举非独立董事与独立董事等方面进行研究与分析,为公司重
大事项决策提供重要意见和建议,有效促进了公司规范治理水平的提升。报告
期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票,无提出异议的事项,
未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
3、出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司自身实际情况,报告期内
本人担任独立董事期间公司未召开独立董事专门会议。
(二)行使独立董事职权的情况
报告期内,未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
的情况发生;未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生;未有提议召开
董事会会议的情况发生;未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人严格遵照证监机构有关规定的要求,与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训,做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作;针对年度财务报告审计工作,与公司财务部门、年审会计师进行沟通,确定年报审计计划和审计程序,督促年审注册会计师按时保质完成年审工作;听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报,维护了审计结果的客观、公正。
(四)维……
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