公告日期:2024-03-28
证券代码:600699 证券简称:均胜电子 公告编号:临2024-014
宁波均胜电子股份有限公司
关于预测2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对公司的影响:有利于公司的日常生产经营,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响;日常关联交易金额较小,不会对关联方形成较大的依赖,不会损害公司及中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
经宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议
2024 年第一次会议审议通过,公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第
十五次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权(公司共计 9 名董事,其中关联
董事王剑峰先生、朱雪松先生回避表决)的表决结果通过了《关于预测 2024 年度日常关联交易的议案》。
同日,公司召开第十一届监事会第八次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议并通过了《关于预测 2024 年度日常关联交易的议案》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避对此议案的表决。
(二)公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下:
关联交易类 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额
别 (元) (元)
均胜集团及其子公司(不含 2,399,627.60 2,669,629.92
向关联方出租 “均普智能及其子公司”)
房产 均普智能及其子公司 8,864,316.00 9,158,503.00
均胜群英及其子公司 1,744,632.00 1,744,632.00
小计 13,008,575.60 13,572,764.92
向关联方承租 均胜集团及其子公司(不含 - -
房产 “均普智能及其子公司”)
小计 - -
均胜集团及其子公司(不含 27,990,029.64 22,406,317.68
接受关联人提 “均普智能及其子公司”)
供的劳务 均普智能及其子公司 73,777.00 1,386,269.68
均胜群英及其子公司 2,759,180.40 4,010,615.32
小计 30,822,987.04 27,803,202.68
均胜群英及其子公司 2,018,500.00 2,473,174.45
向关联人提供 均普智能及其子公司 1,500,000.00 1,856,575.90
劳务 均胜集团及其子公司(不含 1,412,376.80 1,360,284.57
“均普智能及其子公司”)
小计 4,930,876.80 5,690,034.92
均胜集团及其子公司(不含 - -
……
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