公告日期：2024-03-28

宁波均胜电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第十届、第十一届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

魏学哲：1970年出生，汉族，同济大学电信学院自动化专业本科、硕士，同济大学汽车学院车辆工程博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，同济大学汽车学院教授，曾任同济大学汽车学院副院长、同济大学新能源汽车工程中心主任。主要研究方向为新能源汽车电源系统，包括锂离子电池和燃料电池系统的研究。作为项目负责人主持国家科技支撑计划项目1项，作为课题负责人及主要研究人员参加国家“863”课题十余项。著作2部，发表SCI/EI论文100余篇，申请发明专利二十余项。作为骨干成员参与的“燃料电池轿车动力系统集成与控制技术”获2007年上海市科技进步一等奖，“燃料电池轿车动力平台关键技术”获2008年国家科技进步二等奖；“汽车多源动力总成集成控制关键技术与应用”获2013年上海市科技进步一等奖。作为项目负责人的“电池管理系统关键技术及产业化”获2017年上海市科技进步二等奖；作为项目负责人的“长寿命商用车燃料电池系统关键技术及产业化”获2020年中国汽车工业科学技术进步奖。


报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2023年期间，公司共召开14次董事会、3次股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股 是否出席
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会 年度股东
次数 次数 加次数 次数 加会议 次数 大会

魏学哲 14 14 14 0 0 否 1 是

本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独
立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成
票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名、薪酬与考核委员会 战略与ESG委员会

独立董事 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次
数 数 数 数 数 数

魏学哲 - - 2 2 2 2

本人作为董事会专门委员会成员积极围绕换届选举非独立董事与独立董事、
聘任高级管理人员、向特定对象发行A股股票调整方案、2022年度社会责任暨环

境、社会及管治报告等方面进行研究与分析，为公司重大事项决策提供重要意
见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会
专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对
票和无法发表意见的情况。


3、出席独立董事专门会议情况

独立董事 参加独立董事专门会议情况

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

魏学哲 1 ……
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