公告日期：2024-03-28

宁波均胜电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

注：经公司2022年年度股东大会投票表决通过，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人在报告期内担任独立董事的任职时间为2023年4月20日至2023年12月31日。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

余方：1975年出生，汉族，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学硕士，芝加哥大学金融学博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事、中欧国际工商学院金融学教授，曾任明尼苏达大学商学院高级讲师，BarclaysGlobal Investors研究员。曾获“国际金融管理协会（FMA）2020年会最佳论文奖”、“中国国际金融2013年会最佳论文奖”、“全美华人金融协会2013年会公司金融类最佳论文奖”、“2010中欧优秀教学奖”、“中欧优秀研究奖”（2014，2018）及“新京报中国青年经济学人奖”。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2023年期间，本人担任独立董事期间公司共召开11次董事会、1次股东大会，
本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股 是否出席
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会 年度股东
次数 次数 加次数 次数 加会议 次数 大会

余方 11 11 11 0 0 否 0 否（注）

注：经公司2022年年度股东大会投票表决通过，本人被选举为公司第十一届董事会独

立董事，故未出席该次年度股东大会。

本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独
立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成
票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名、薪酬与考核委员会 战略与ESG委员会

独立董事 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次
数 数 数 数 数 数

余方 3 3 - - 1 1

本人作为董事会专门委员会成员积极围绕定期报告、内外审计工作、内控
规范实施、2022年度社会责任暨环境、社会及管治报告等方面进行研究与分析，
为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提
升。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异
议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。


3、出席独立董事专门会议情况

独立董事 参加独立董事专门会议情况

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

余方 1 1 0

报告期内，本人对独立董事专门会议相关议案均投出赞成票，无提出……
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