公告日期：2024-03-28

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-011
宁波均胜电子股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十一届董事会第十五次会议于2024年3月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年3月17日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见《均胜电子2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”至“第六节 重要事项”。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。具体内容详见《均胜电子关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-013）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于预测2024年度日常关联交易的议案》

本议案关联董事王剑峰先生、朱雪松先生进行了回避表决。具体内容详见《均胜电子关于预测2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司预测2024年度日常关联交易的核查意见》。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见《均胜电子关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临2024-016）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有
关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案》

因公司生产经营业务需要，公司及子公司 2024 年度拟向有关金融机构申请最高额不超过人民币 260 亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股股东均胜集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相关所有合同、文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

具体内容详见《均胜电子2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》

具体内容详见《均胜电子董事会审……
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