公告日期：2024-03-28

宁波均胜电子股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金情况

1. 2020 年非公开发行

2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非
公开发行股票的批复》 (证监许可 [2020] 1829 号) 核准，宁波均胜电子股份有限公司 (以下简
称“公司”或“本公司”) 以非公开发行方式发行普通股 (A 股) 股票 130,821,559 股 (以下简
称“2020 年度非公开发行”)，发行价格为每股 19.11 元。本次发行的募集资金总额为人民币
2,499,999,992.49 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 26,434,675.01 元 (不含
增值税)，公司募集资金净额为人民币 2,473,565,317.48 元。毕马威华振会计师事务所 (特殊普
通合伙) 对截至 2020 年 10 月 22 日公司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审
验，于 2020 年 10 月 26 日出具了毕马威华振验字第 2000760 号《验资报告》。

2. 2022 年向特定对象发行

2023 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均胜电子股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可 [2023] 1169 号) 同意注册，公司向特定对象 (本公
司控股股东均胜集团有限公司) 发行普通股 (A 股) 股票 40,616,919 股 (以下简称”2022 年向
特定对象发行”)，发行价格为每股 8.99 元。本次发行的募集资金总额为人民币
365,146,101.81 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 10,173,483.56 元 (不含增
值税)，公司募集资金净额为人民币 354,972,618.25 元。毕马威华振会计师事务所 (特殊普通
合伙) 对截至 2023 年 7 月 5 日公司此次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了审
验，于 2023 年 7 月 7 日出具了毕马威华振验字第 2300825 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

1. 2020 年非公开发行

2020 年非公开发行募集资金使用情况表参见“2020 年非公开发行募集资金使用情况对照
表” (附表 1) 。截至 2023 年 12 月 31 日，本年度本公司使用募集资金人民币 156,020,059.15
元，已累计使用募集资金为人民币 2,145,990,143.20 元，尚未使用募集资金余额人民币
327,575,174.28 元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币 207,052,275.00 元，明细见下
表：

项目 金额 (人民币元)

募集资金净额 2,473,565,317.48

减：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计使用金额 2,145,990,143.20

其中：智能汽车电子产品产能扩建项目 1,445,990,143.20

补充流动资金 700,000,000.00

尚未使用募集资金余额 327,575,174.28

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 59,477,100.72

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 387,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。