公告日期：2024-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于宁波均胜电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

1、2020 年非公开发行

2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829 号）核准，公司以非公开发行方式发行普通股（A 股）股票 130,821,559 股（以下简称“2020 年非公开发行”），发行价格为每股 19.11 元。本次发行的募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 26,434,675.01 元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币 2,473,565,317.48 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2020
年 10 月 22 日公司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2020 年 10
月 26 日出具了毕马威华振验字第 2000760 号《验资报告》。

2、2022 年向特定对象发行


2023 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均胜电子股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169 号）同意注册，公司向特定对象（公司控股股东均胜集团有限公司）发行普通股（A 股）股票 40,616,919 股（以下简称“2022 年向特定对象发行”），发行价格为每股 8.99 元。本次发行的募集资金总额为人民币 365,146,101.81 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币10,173,483.56 元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币 354,972,618.25 元。毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7 月 5 日公司此次向特定对象发
行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2023 年 7 月 7 日出具了毕马威华振验字第
2300825 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020 年非公开发行

2020 年非公开发行募集资金使用情况表参见“附表 1：2020 年非公开发行募集资
金使用情况对照表”。截至 2023 年 12 月 31 日，本年度公司使用募集资金人民币
156,020,059.15 元，已累计使用募集资金为人民币 2,145,990,143.20 元，尚未使用募集资金余额人民币 327,575,174.28 元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币207,052,275.00 元，明细见下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 2,473,565,317.48

减：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计使用金额 2,145,990,143.20

其中：智能汽车电子产品产能扩建项目（注） 1,445,990,143.20

补充流动资金 700,000,000.00

尚未使用募集资金余额 327,575,174.28

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 ……
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