公告日期：2018-12-15

湖南天雁机械股份有限公司

总法律顾问制度实施办法

第一章 总则

第一条 为建立健全以总法律顾问制度为核心的法律风险防范机制，规范公司总法律顾问工作，加强公司法律事务机构职能建设，加快促进法律管理与经营管理的深度融合，促进公司依法经营，维护公司的合法权益，根据《公司法》、《国有企业法律顾问管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条公司及其所出资企业适用本办法。

本办法所称所出资企业，是指公司所属全资、控股子公司及其他所属企业，应当设立公司总法律顾问，并设置承担公司法律事务工作的职能部门。

第三条本办法所称“总法律顾问”是指具有相应专业技术资格和管理工作经验，经过董事会相关规定程序聘任的，全面负责公司法律事务管理工作的高级管理人员，享受公司经营层副职待遇。

第四条 公司总法律顾问对公司董事会及公司法定代表人董事长负责。

第二章 总法律顾问设置及职责

第五条公司设总法律顾问一人，根据需要，亦可设副总法律顾问一人（享受公司中层管理人员正职待遇）。副总法律顾问协助总法律顾问工作。

第六条公司总法律顾问和副总法律顾问由董事长提名，经董事会决定聘任，并将聘任情况报中国长安汽车集团股份有限公司备案。
总法律顾问的任职要求如下：

（一）总法律顾问每届任期三年，可连聘连任；

（二）总法律顾问任期届满，应继续履行职责直至继任总法律顾问到任；

（三）总法律顾问退休或因其他原因辞职的，应由董事长提名新人选履行聘任程序；

（四）总法律顾问职务出现空缺时，由副总法律顾问主持日常工作；

（五）董事长和总经理不得兼任总法律顾问。

第七条担任总法律顾问应同时具备以下条件：

（一）拥护、执行党和国家的基本路线、方针和政策，秉公尽责，严守法纪；

（二）熟悉企业经营管理，具有较高的政策水平和较强的组织协调能力；

（三）精通法律业务，具有处理复杂法律事务的经验和能力；
（四）具有丰富的公司经营管理、法律事务管理经验，并担任过公司高级管理人员。

第八条具有下列情形之一的，不得担任总法律顾问：

（一）曾因失职或工作失误给所在单位造成重大经济损失，并受到单位经济处分的；

（二）曾被判处刑罚或受过党纪政纪处分的；

（三）法律、法规禁止担任国有企业、国有控股公司高级管理人员的情形之一的。

第九条总法律顾问工作中遇见下列情形的，应主动回避：


（一）在重大项目投资、招投标、对外经济合作等工作中，设计与本人亲属利益的；

（二）总法律顾问本人作出的经营性决定，需要对该决定出具意见或审批的；

（三）公司有关制度认为应当回避的其他情形。

第十条总法律顾问履行下列职责：

（一）全面负责公司法律事务和法律风险防范工作，统一协调处理决策、经营和管理中的法律事务；

（二）参加或列席公司党委会、董事会、总经理办公会和公司专题会议，向公司董事会报告工作，对公司依法经营管理事项提出建议；
（三）负责建立、健全公司法律风险防控机制与组织体系，组织、领导公司及所属各单位法律事务管理机构及其工作；

（四）参与公司重大经营决策，保证决策的合法性，对公司破产改制、并购重组、投融资、抵押担保、合资合作、重大项目、重大招投标等重大经济活动进行法律论证，并对相关法律风险提出防范意见；
（五）参与公司规章制度建设，组织对重要规章制度的法律审核；
（六）负责公司的法制宣传教育和培训工作，组织建立和实施公司法律业务培训；

（七）对公司及其所出资企业违反法律、法规的行为提出纠正意见，监督或者协助有关部门予以整改；

（八）负责选聘法律中介机构、外聘律师；

（九）对涉及公司重大权益的法律纠纷，做出和解、调解、仲裁、诉讼的决定；

（十）其他应当由公司总法律顾问履行的职责。


第三章 法律事务管理机构

第十一条公司总部在人力资源部下设法律事务室，作为承担法律事务管理工作的职能部门（以下简称法律事务机构），由总法律顾问直接领导。

第十二条公司法律事务机构及其负责人履行下列职责：

（一）正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见；

（二）起草或参与起草、审核企业重要规章制度；

（三）协调指导公司及其所出资企业法律事务职能管理工作；
（四）建立健全公司合同管理制度，起草、审核格式合同和重大合同，参加重大合同的谈判和起草工作，对合同管理、履行情况进行监督、检查；

（五）参与公司及其所出资企业的破……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。