公告日期：2018-12-15

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股



公告编号：2018-065



湖南天雁机械股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月14日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

其中：A股股东人数 30

境内上市外资股股东人数（B股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 309,392,364

其中：A股股东持有股份总数 309,003,476

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 388,888

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 31.8364



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.7964

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0400

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长黄毅先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，夏立军先生、刘鹏展先生、尹真先生、刘桂

良女士因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事4人，出席3人，聂斌先生因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。



董事会秘书刘青娥女士出席会议，公司其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A股 308,993,87699.9968 9,600 0.0032 0 0.0000

B股 0 0.0000 388,888100.0000 0 0.0000

普通股合计：308,993,87699.8712 398,488 0.1288 0 0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A股 3,518,88899.7279 9,600 0.2721 0 0.0000

B股 0 0.0000 388,888100.0000 0 0.0000

普通股合计： 3,518,88889.8276 398,488 10.1724 0 0.0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间



审……
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