公告日期：2024-04-20

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-008

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司关于公司 2024 年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议，审议了《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事
谢力和金铭回避表决，由 7 名非关联董事表决，并以同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票获得通过，同意提交年度股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次
会议审议通过，3 名独立董事对本议案予以事前审核后认为，2023 年的日常关联交易执行情况在合理的范围之内，2024 年度日常关联交易预计情况是出于公司正常经营的需要，也有利于 2024 年公司生产经营计划的顺利开展和实施。公司关联交易的定价遵循了公开、公平、合理的市场交易原则，不会对公司持续经营和独立性产生不良影响，亦不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议，审议表决时关联董事应回避表决。

（二）2023 年日常关联交易执行情况

（金额单位：万元）

关联交易 关联人 2023年预 2023年实际 预计金额与实际发生金
类别 计金额 发生金额 额差异较大的原因

重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 50 23.50

江铃汽车股份有限公司 200 175.06

向关联人 重庆长安汽车股份有限公司 19000 15022.47 根据市场及实际交易情
销售产 况，交易规模不及预期。
品、商品 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 200 -

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2500 2397.43

小计 21950 17618.46

在关联人 兵器装备集团财务有限责任公司 28000 18641 关联存款低于预计

的财务公

司存款 小计 28000 18641

合计 49950 36252.60

（三）2024 年日常关联交易执行情况

（金额单位：万元）

占同类 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预 业务比 际发生 业务比 与上年实际发
类别 计金额 例（%） 金额 例（％） 生金额差异较
……
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