公告日期：2024-04-13

大商股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时参加公司 2023 年公司董事会的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

谢彦君，男，1960 年出生，中共党员，博士学位，曾任东北财经大学旅游与酒店
管理学院院长，现任海南大学旅游学院二级教授，博导；海南大学旅游体验研究与设计中心主任；东北财经大学博导（兼）；文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会副主任；《旅游学刊》副主编。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会，出席董事会具体情况如下：

姓名 报告期内应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未

董事会次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

谢彦君 10 10 0 0 否

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人因工作原因未能列席会议。

（二）参加各专门委员会会议情况

报告期内，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。根据公司实际情况，按照各委员会《议事规则》的要求召开，具体参与委员会情况如下：


专门委员会类别 报告期内召开 应参加会议 参加次数 委托出席

次数 次数 次数

审计委员会 4 4 4 0

提名委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

战略委员会 1 1 1 0

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

我通过参加董事会和查阅股东大会资料的机会，深入了解公司经营情况及财务状况，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展的方向，并时时关注媒体及网络对公司的相关报道。在年报编制过程中，我根据公司《独立董事工作制度》的规定，与公司管理层及年审会计师沟通，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。公司管理层高度重视与我的密切联系，定期汇报公司重大事项的进展情况及经营管理情况等，为我履职提供了充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）提名董事、聘任高级管理人员及薪酬情况

我认为公司董事、高级管理人员提名、聘任方式及程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名的公司董事、拟聘的高级管理人员具有担任所聘任职务的资格和能力，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。

公司拟定的董事、高级管理人员薪酬方案是严格按照《公司章程》及公司相关激励考核制度执行的，符合公司实际经营情况，能够有效地激励和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性。

（二）对外担保情况

报告期内，公司继续履行为全资子公司烟台大商投资有限公司与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立付款保函，该事项
为上一年度董事会审议事项的延续，已于 2023 年 1 月 29 日到期履行完毕。符合《公
司章程》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，没有损害中小股东的利益。


（三）现金分红及其他投资者回报情况

公司2022年度利润分配预……
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