公告日期：2024-04-13

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-015

大商股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 9 时

召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日

至 2024 年 5 月 8 日

投票时间为：2024 年 5 月 7 日 15：00 至 2024 年 5 月 8 日 15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定

执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年年度报告和年度报告摘要》 √

3 《2023 年年度财务报告》 √

4 《2023 年度独立董事述职报告》 √

5 《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》 √

6 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》 √

8 《2023 年年度利润分配预案》 √

9 《关于拟注销已回购股份的议案》 √

10 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

11 《2023 年年度监事会工作报告》 √

12 《关于更换公司监事的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十二次会

议审议通过。议案内容详见公司刊登在 2024 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案 9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 同……
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