公告日期：2023-12-27

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-043

大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 21 日
以书面、电子邮件形式发出,会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应
参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审核，同意聘任范铁夫为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》

为促进公司规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》中对审计委员会委员的任职要求，董事会同意对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整。由于委员闫莉担任公司总经理，按规定不能担任董事会审计委员会委员职务。因此，会议选举公司董事张海钧担任审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站
章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于修订〈总经理议事规则〉的议案》


具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体……
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