公告日期：2019-01-10

2019年第一次临时股东大会会议资料
福建东百集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
福建 福州

二〇一九年一月十八日


2019年第一次临时股东大会会议资料
目 录


福建东百集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议须知............2
福建东百集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程............3审议议案：
议案一：福建东百集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要...4
议案二：福建东百集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法...........5议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案.6议案四：关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案....7议案五：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关
事项有效期的议案.....................................................8
议案六：关于子公司申请金融机构授信额度及为其提供担保的的议案.........9
议案七：关于修订《公司章程》的的议案................................10
议案八：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......................11

2019年第一次临时股东大会会议资料
福建东百集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席大会的全体人员遵守执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一安排发言和解答。

三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种：
（一）参加现场会议的股东，其持有的每一股份享有一票表决权，股东应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项打“√”标示表决意见，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”。

（二）参加网络投票的股东，具体参与方式详见2019年1月3日公司披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

四、本次股东大会议案六、七为特别决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

五、需要关联股东回避表决的议案，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

六、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，未经公司许可，会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像，并请关闭手机或调至静音模式。

七、本公司不负责安排参加本次股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。


2019年第一次临时股东大会会议资料
福建东百集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019年1月18日下午14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦25楼会议室
大会主持人：董事长施文义先生……
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