公告日期：2019-01-03

信息披露文件

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—003



福建东百集团股份有限公司



关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票事项的相关议案。根据上述会议决议，公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2016年9月19日，公司召开2016年第三次临时股东大会，对本次非公开发行方案有关募集资金总额、发行数量、发行对象认购数量及金额等进行了调整，方案其他内容保持不变。



2017年1月11日，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过，发行工作将于公司收到中国证监会予以核准的书面文件后实施。2017年2月7日、2018年1月19日公司分别召开2017年第二次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，相关期限延长至2019年1月21日（具体内容详见2017年2月8日、2018年1月20日公司在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。



鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会的授权有效期即将到期，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司于2019年1月2日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会对



信息披露文件

董事会的授权有效期再次延长12个月，即有效期延长至2020年1月21日。公司独立董事亦对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。



除延长前述股东大会决议及对董事会授权的有效期外，关于本次非公开发行股票方案及授权相关的其他内容保持不变。



上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



特此公告。



福建东百集团股份有限公司

董事会



2019年1月3日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。