公告日期：2019-01-03

福建东百集团股份有限公司

股东大会议事规则

（2019年1月修订）


第一章总则...................................................................................... -1-
第二章股东大会的召集 ..................................................................... -2-
第三章股东大会的提案与通知.......................................................... -4-
第四章股东大会的召开 ..................................................................... -7-
第五章股东大会的议事程序、表决和决议........................................ -9-
第六章股东大会记录、签署及其保管.............................................. -16-
第七章股东大会决议的执行 ............................................................ -17-

股东大会议事规则

第一章总则

第一条为完善福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司股东大会的组织管理和议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《福建东百集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），参照中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，制订本议事规则。

第二条公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依照法律、行政法规、《福建东百集团股份有限公司章程》及本规则的相关规定行使职权。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五条本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具

第二章 股东大会的召集

第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月内举行。

第七条有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）二分之一以上独立董事认为有必要时；

（七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前款第（三）项的持股数按照书面请求发出当日计算。

第八条董事会应当在第七条规定的期限内按时召集股东大会。在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告福建证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。

第九条公司股东大会，由董事会召集，董事或者董事长个人不得单独召集。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

全体独立董事二分之一以上同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第十一条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律……
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