公告日期：2018-07-14

信息披露文件

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—053



福建东百集团股份有限公司



第九届董事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2018年7月13日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席9人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：



一、《关于增补公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》



因公司董事会成员发生变化，现对董事会相关专门委员会进行增补。其中，增补陈文胜先生、郑飚先生为董事会战略委员会委员，增补陈文胜先生为董事会薪酬与考核委员会委员，增补郑飚先生为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。



整补后的各专业委员会具体组成如下：



序号 名称 召集人 委员



1 战略委员会 施文义 施文义、陈文胜、宋克均、郑 飚、魏秀法



2 提名委员会 洪 波 洪波、陈珠明、宋克均



3 薪酬与考核委员会 陈珠明 陈珠明、顾琍琍、陈文胜



4 审计委员会 顾琍琍 顾琍琍、洪 波、郑飚



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票



二、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》



经公司董事长提名，同意聘任郑飚先生（简历详见附件）为公司副总裁、董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。



郑飚先生的董事会秘书候选人资格已经上海证券交易所审核通过。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



特此公告。





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福建东百集团股份有限公司

董事会



2018年7月14日





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附件:



简历



郑飚：男，1970年1月出生，本科学历，会计师，历任福建证券交易中心财务清算部经理，华福证券有限责任公司福清营业部总经理、福州广达路营业部总经理、资产管理总部副总经理（主持工作）、上海分公司总经理、投行业务董事总经理及债权业务三部总经理，现任福建东百集团股份有限公司董事。




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