公告日期：2018-07-14

信息披露文件

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—052



福建东百集团股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年7月13日

(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦25楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 483,719,738

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.85

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事魏秀法先生，独立董事洪波先生、陈珠明先生因工作原因

未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案



审议结果：通过





信息披露文件

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 483,719,738 100.00 0 0.00 0 0.00



(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

效表决权的比例（%）



2.01 陈文胜 482,719,739 99.79 是



2.02 郑飚 482,719,739 99.79 是



3、关于增补公司第九届监事会非职工监事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

效表决权的比例（%）



3.01 刘晟 482,719,739 99.79 是



(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）

关于公司拟注册发



1 行超短期融资券及 6,092,900 100.00 0 0.00 0 0.00

中期票据的议案



关于增补公司第九



2.0……
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