公告日期：2018-11-13

上海亚通股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年11月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月28日 13点30分

召开地点：上海市崇明区鳌山路621号上海亚通股份有限公司1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间：自2018年11月28日

至2018年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
1.01 梁峻 √

1.02 朱刚 √

1.03 季卫东 √

1.04 施元良 √

1.05 龚学军 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 沈汉荣 √

2.02 陈辉 √

2.03 谭军萍 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 杨德生 √

3.02 陈新涛 √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第30次会议和第八届监事会第22次会议审议通过，并于2018年11月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,2.01,2.02,2.03,3.01，3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.ssein……
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