公告日期：2019-02-15

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2019-006
阳煤化工股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2019年3月25日届满，公司拟安排进行董事会、监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为了顺利完成公司本次换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第十届董事会、监事会的组成

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。本公司监事会由5名监事组成，其中职工代表担任的监事2名。任期自本公司股东大会选举通过之日计算，任期3年。

二、董事候选人及监事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名公司第十届董事会非独立董事候选人。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会与本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提名公司第十届董事会独立董事候选人。


（三）监事候选人的提名

公司监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提名公司第十届监事会监事候选人。职工代表监事由公司职工通过民主方式选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、提名人在2019年2月22日17:00前，按本公告约定的方式书面向本公司董事会、监事会提名董事、监事候选人并提交相关文件（详见附件）。

2、在上述提名时间到期后，本公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人人选进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交本公司董事会。

3、本公司董事会将确定的董事候选人名单，以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、在上述提名时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事候选人人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

5、董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事同时作出相关声明。

6、公司将按照证监会及上交所相关要求，在独立董事候选人自被确定提名之日起2个交易日内，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格进行审核。

四、董事、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，本公司董事、监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事、监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，下列人员不能担任独立董事：

1、在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、为本公司及其关联人提供财务、法律、咨询等服务的人员及其直系亲属和主要社会关系人员；

5、最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；

6、中国证监会、中国证券交易所认定的其他人员。

五、联系方式

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