公告日期：2018-05-22

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2018-026



阳煤化工股份有限公司



关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：



2017年年度股东大会



2. 股东大会召开日期：2018年5月30日



3. 股权登记日



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 600691 阳煤化工 2018/5/23



二、 增加临时提案的情况说明



1. 提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司



2. 提案程序说明



公司已于2018年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有



32.71%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在2018年5月21日提出临



时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。



3. 临时提案的具体内容



（1）阳煤化工股份有限公司关于追认公司2017年度日常关联交易超额部分



议案



公司2017年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过2017年度关联交易



预计金额，但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。



公司于2018年5月18日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《阳煤化工



股份有限公司关于追认公司2017年度日常关联交易超额部分议案》，同意对2017



年日常关联交易超额部分予以追认。



（2）阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案阳煤化工股份有限公司供销分公司（以下简称“供销分公司”）为公司的分公司，为避免同质产品同行业竞争，现拟增加供销分公司经营范围。按照山西省工商行政管理局要求，分公司变更经营范围需母公司变更经营范围后方可变更。



公司于2018年5月18日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《阳煤化工



股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意增加公司的经营范围，并修改《公司章程》第二章第十四条的相关内容。



三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月27日公告的原股东大会通知



事项不变。



四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开日期时间：2018年5月30日 14点30分



召开地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室



(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月30日



至2018年5月30日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(三) 股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。



(四) 股东大会议案和投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 阳煤化工股份有限公司2017年度董事会工作报告 √



2 阳煤化工股份有限公司2017年度监事会工作报告 √



3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2017 年度报告》 √



及其摘要的议案



4 阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告 √



5 阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案 ……
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