公告日期：2024-04-20

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-024
阳煤化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第十
一届董事会第十一次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司章程>部分条款的议案》。

为进一步完善现代企业制度，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《阳煤化工股份有限公司章程》部分条款修订如下：

原条款 修订后的条款

第十四条 公司的经营范围：国内 第十四条 公司的经营范围：国内
贸易：批发、零售化肥、化工产品（除 贸易：批发、零售化肥、化工产品（除 易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副 易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副 产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除 产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除 易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产 易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产 品、建材（木材除外）、钢材、有色金属 品、建材（木材除外）、钢材、有色金属 （除专控品）、通用机械、电器、仪器、 （除专控品）、通用机械、电器、仪器、 仪表、润滑油、润滑脂类；以自有资金 仪表、润滑油、润滑脂类；以自有资金 对煤化工及相关产业的投资、技术研发、 对煤化工及相关产业的投资、技术研发、 技术咨询、技术服务；企业管理咨询； 技术咨询、技术服务；企业管理咨询； 危险废物经营；进出口：货物及技术进 危险废物经营；进出口：货物及技术进 出口贸易；环己胺、氢氧化钠、乙酸、 出口贸易；环己胺、氢氧化钠、乙酸、 硝酸、甲醛溶液、次氟酸钠溶液、乙烯、 硝酸、甲醛溶液、次氟酸钠溶液、乙烯、 氨、丙烷、丙烯、次氟酸钙、硝酸钠、 氨、丙烯、次氟酸钙、硝酸钠、亚硝酸 亚硝酸钠、过氧化氢溶液、碳化钙、硫 钠、过氧化氢溶液、碳化钙、硫磺、萘、 磺、萘、氯乙酸、三氯化磷、苯胺、五 氯乙酸、三氯化磷、苯胺、五氧化二钒、 氧化二钒、2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯 2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合 异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋 物、环己酮、甲醇、煤焦油、四氢呋喃、

喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、 乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正正丁醛的批发（无储存）（仅限分支机构） 丁醛的批发（无储存）（仅限分支机构）
（有效期 2020-08-18 至 2023-01-14）； （有效期 2023-02-03 至 2026-02-02）；
自有设备租赁。（依法须经批准的项目， 自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 经相关部门批准后方可开展经营活动）

第一百二十七条 独立董事应当具 第一百二十七条 独立董事应当具
备与其行使职权相适应的任职条件： 备与其行使职权相适应的任职条件：

（一）不存在法律、法规及本章程 （一）不存在法律、法规及本章程
所规定的不得担任公司董事的情形； 所规定的不得担任公司董事的情形；

（二）具有本章程第一百二十八条 （二）具有本章程第一百二十八条
所要求的独立性； 所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知 （三）具备上市公司运作的基本知
识，熟悉相关法律、法规及规则； 识，熟悉相关法律、法规及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或 （四）具有五年以上法律、会计或
者其它履行独立董事职责所必需的工作 经济或者其它履行独立董事职责所必需
经验； 的工作经验；

（五）具备一定的时间和精力履行 （五）具有良好的个人品德，不存
独立董事职责。 在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所业务规则和章程规
定的其他条件；

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