公告日期：2018-12-15

青岛海尔股份有限公司2018年第二次临时股东大会
会议材料

2018年12月21日


目录


议案一：青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案.....................................4
议案二：青岛海尔股份有限公司关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案.................................6

青岛海尔股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

时间：2018年12月21日下午2:30
召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室
主持人：董事长梁海山
会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案
审议议案：

序号 议案名称

1 《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》2 《青岛海尔股份有限公司关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会代表、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。
九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

十、主持人宣布股东大会结束。

议案一：青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案
各位股东：

就公司拟变更瑕疵房产承诺履行期限事宜说明如下：

一、原承诺内容及承诺履行情况

2014年3月，公司披露了《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》，承诺自2013年12月24日起尽合理的商业努力于五年内解决公司及十三家主要子公司（以下称“主要子公司”）的不动产瑕疵（以下简称“原承诺”）。同时，公司制定了相关履约保障措施，包括由公司及主要子公司向主管政府部门申请补办房屋所有权证书及促使海尔集团公司对于土地权属属于海尔集团公司及其下属企业的瑕疵房产出具相关保障性承诺。

截至目前，公司已解决公司及八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司，即青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司的房产瑕疵正在解决中，公司将尽合理商业努力解决这五家主要子公司的房产瑕疵。

二、原承诺变更的原因

因历史遗留问题等原因，部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂，涉及多个政府部门的审批手续，办理及协调相关事宜耗时较长。由于上述外部因素的影响，公司无法于原承诺期限内完成。

三、变更后的承诺

为充分保护上市公司及其股东利益，公司承诺自2018年12月24日起尽合理的商业努力于三年内解决青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司的房产瑕疵，以期实现这五家主要子公司在房产方面的合法合规性。

四、变更后承诺的可实现性

公司及相关子公司已经根据不同的瑕疵形成原因，会同海尔集团，就剩余未解决的房产瑕疵问题制定了相关解决方案，并由各方共同推进解决方案的落地执行。在原承诺期限内公司积极推动了部分承诺的履行，以上工作成果的达成，为
后续有效解决其他历史遗留房产瑕疵问题提供了借鉴。此外，对于剩余房产瑕疵问题，公司也已根据前期工作经验和工作流程制定了进一步解决方案，并将按照该等方案推动相关工作。

同时，海尔集团公司将确保公司子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地；如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致公司子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则海尔集团公司将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响，或者，在海尔集团公司预计其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时，海尔集团公司将协助受影响的公司子公司尽快获得替代性的房产。

基于上述预期，公司认为变更后承诺履行具有现实可行性。

以上议案提请股东大会审议。

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