公告日期：2024-03-28

海尔智家股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定及工作要求，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见或建议。现将 2023 年度审计委员会履职情况及 2024 年度工作计划报告如下：

一、审计委会员会议召开情况

2023 年，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》以及《董事会审计委员会年
度报告审议工作规程》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，对定期报告、分红方案、关联交易、内控情况、审计机构聘任等事宜进行了审议。具体情况如下：

序号 召开日 会议届次 会议内容

期

审议通过了如下议案： 《海尔智家股份有限公司 2022年度财务决算报告》《海
尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《海尔智家股份有限公
司 2022 年度内部控制审计报告》《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会
计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审
计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计
担保额的议案》《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》《海尔智
家股份有限公司 2022 年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报
2023年3 十一届四 告》《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任
1 月 28 日 次 公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》《海尔智家股份
有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》《海尔智家股份有限公司关
于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》《海尔智家股份有限公司关
于开展大宗原材料套期保值业务的议案》《海尔智家股份有限公司关于开展
大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》《海尔智家股份有限公司关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《海尔智家股份有
限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会 2022 年
度履职情况报告》

2 2023年4 十一届五 审议通过了如下议案：《海尔智家股份有限公司 2023 年第一季度财务报告》
月 26 日 次

3 2023年8 十一届六 审议通过了如下议案《：海尔智家股份有限公司 2023年半年度财务报告》《海


月 28 日 次 尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司 2023年半年度的风险
持续评估报告》

2023 年 十一届七

4 10 月 26 次 审议通过了如下议案：《海尔智家股份有限公司 2023 年第三季度财务报告》
日

2023 年 十一届八 审议通过了如下议案：《海尔智家股份有限公司 2023 年度审计工作计划的
5 12 月 12 次 报告》

日

二、报告期公司董事会审计委员会工作情况

1、定……
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