公告日期：2024-03-28

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-003
海尔智家股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议
于 2024 年 3 月 27 日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召
开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事俞汉度、李锦芬、王克勤、李世
鹏、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本
次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员
列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《海尔智家股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由董事长李华刚主持。经与
会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（表决结果：同意
9 票、反对 0 票、弃权 0票）

公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信
事务所”）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）
（以下简称“HLB 国卫”）分别出具了中国会计准则审计报告、国际会计准则
审计报告，审计报告重要财务数据无差异。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有
限公司 2023 年年度报告》（A 股年报）、刊登于香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）网站上的 2023 年度业绩公告，以及公司将于 2024 年
4 月 30日前披露的 H股年报。

本议案已经过第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。


二、《海尔智家股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》（表决结
果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票）

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及中国香港、德国有关法规的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，认为公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2023 年年度报告》《海尔智家股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，
刊登于香港联合交易所网站上的 2023 年度业绩公告，以及公司将于 2024 年 4
月 30 日前披露的 H 股年报（授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联交所或其他监管部门的要求对年报内容进行调整完善）。

2023 年年度报告中的财务信息已经第十一届董事会审计委员会第九次会议审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

三、《海尔智家股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（表决结果：
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经过第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

四、《海尔智家股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》（表决结果：
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经过第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。


五、《海尔智家股份有限公司 2023 年度利润分配预案》（表决结果：同意
9 票、反对 0 票、弃权 0票）

公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
股利人民币 8.04 元（含税），共计分配利润 7,471,472,992.22 元，占公司 2023
年度合并报表归母净利润的 45.02%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的……
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