公告日期：2024-03-28

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2024-012

海尔智家股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

拟出席本次2023年年度股东大会（以及将于同日召开的2024年第一次D
股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会）的D股、H股股东
参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台
https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德
国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股
股东、H股股东另行发出的2023年年度股东大会等的通函

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D
股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（四个会议顺次召开）
(二)股东大会召集人：董事会


(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日14 点 00 分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日

至 2024 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

（一）2023 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股 D 股 H 股
股东 股东 股东

非累积投票议案


1 海尔智家股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √ √ √

2 海尔智家股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √ √ √

3 海尔智家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告（该议案 √ √ √
由监事会提交）

4 海尔智家股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 √ √ √

5 海尔智家股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 √ √ √

6 海尔智家股份有限公司 2023 年度利润分配预案 √ √ √

7 海尔智家股份有限公司关于制定未来三年（2024年-2026年） √ √ √
股东回报规划的议案

8 海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的 √ √ √
议案

9 海尔……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。