公告日期：2024-03-28

海尔智家股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（钱大群）

作为海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”或“公司”）独立董事，本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介

本人钱大群，男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司
大中华区董事长及首席执行总裁。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会独立董事、新奥集团董事、中国人民大学商学院管理实践教授/EE 中心学术主任。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的“独立性”情况进行自查，并将自查情况以确认函提交董事会，就独立性与公司进行定期动态确认。本人与公司及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在相关法律法规规定的影响其独立性的情况，符合法律法规中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。


（一）出席董事会及专门委员会会议的情况

报告期内本人不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决
权的情况发生，勤勉地履行了独立董事职责，全部出席了公司报告期内召开的5次董事会及5次薪酬与考核会、5次审计委员会、2次ESG委员会专门会议。

（二）出席股东大会的情况

报告期内公司共召开四次股东大会（含类别股东大会），本人通过通讯会议列席了前述会议，听取了现场股东提出的意见和建议，以更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

（三）在公司董事会专门委员会中的履职情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并在公司审计委员会、ESG委员会担任委员。在履行薪酬与考核委员主任委员职责中，主持历次薪酬与考核委员会，审视董事及高级管理人员薪酬计划的方案内容及制订程序等，就员工持股计划的推出、股权激励的进展等进行了审议。其中员工持股计划方案中，针对前期执行过程中的经验及实际需求，优化升级了考核指标，以使方案更能促进激励对象对于公司综合竞争力的整体关注，确保方案能够保障公司长期可持续、健康、稳定发展；在履行审计委员会委员职责中，对于公司财务报告、聘任审计机构、关联交易等事宜进行了审议，通过关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司外部审计的沟通工作、公司重大事项及公司风险管理事项等，履行职责；在履行ESG委员会委员职责中，对于公司ESG建设以及未来可持续发展带来的商机等进行了探讨，就公司绿色产品、绿色供应链、信息安全等主题，提供建议。综上，本人多年以来从事国际化企业的管理工作，积累了丰富的管理经验，结合专业学识及战略思维，能够促进专门委员会发挥其作用，为公司发展献计献策，为公司董事会决策提供支持。

（四）现场考察及公司配合工作的情况

报告期内，公司为本人履行独立董事职责提供了必要条件，本人通过出席董事会及专门委员会、列席股东大会、保持与董事长及管理层或负责团队有效沟通
等方式，深入了解公司的经营管理情况和财务状况、薪酬考核机制等，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、财务数据、内控建设、激励机制等情况，与公司充分交换意见。本人参加了公司组织的战略研讨会，就AIGC对公司机遇与风险、ESG可持续发展商机、数字化转型、供应链提效等主题与公司管理层进行了积极深入的探讨，以期相关建议及观点能够对于管理层在战略布局、前沿研究、落地路径等方面有所裨益。本人及时听取公司管理层对公司重要事项的汇报。在对相关议题内容以及关注内容进行深入了解的基础上，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。公司对独立董事开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。

报告期内，本人参观了公司的大冰箱工厂，了解工厂的运营情况；参观了公司的文化展，进一步观察……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。