公告日期：2024-03-28

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-004

海尔智家股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2024年3月27日上午
在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公
司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以邮件形式发出，本
次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席
刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（表决结果：同
意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

海尔智家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告如下：

1、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取
公司生产经营、财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格
按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开
程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职
务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历
次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已
经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级
管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，
认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）出具的财务报告审计意见，认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（4）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了海尔智家股份有限公司内部控制评价报告，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）分别出具了中国会计准则审计报告、国际会计准则审计报告。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2023 年年度报告》（A 股年报）、刊登于香港联合交易所网站上的 2023 年
度业绩公告，以及公司将于 2024 年 4 月 30 日前披露的 H 股年报。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

三、《对<海尔智家股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>审核意
见的报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关法规的要求，在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，我们认为：

1、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政
法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司 2023 年年度报告及年度报……
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