公告日期：2024-04-09

上海三毛企业（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 文 件

二〇二四年四月二十九日


上海三毛企业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议召开的方式及时间

（一）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）14:00

（二）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为：9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：
9:15-15:00。

（三）会议地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威铂
尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3

（四）参会人员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
以及登记出席会议的股东及股东代理人

（五）主持人：董事长 胡渝先生

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，大会秘书处宣读股东大会会议须知和报告大会现场出席股份情况

（二）逐项审议议案

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度监事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年度利润分配方案》

5、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

6、《2023 年度报告及摘要》

7、《关于 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

9、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年
度薪酬发放计划的议案》

议案 1、3 至 8 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过；议案 2 经公司第十
一届监事会第七次会议审议通过；议案 9 董事薪酬部分经公司第十一届董事会第
七次会议审议通过，监事薪酬部分经第十一届监事会第七次会议审议通过。

（三）股东及股东代理人提问及回复

（四）现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（五）股东大会现场投票表决统计

（六）宣布现场表决结果

（七）见证律师宣读法律意见书
附件：

1、独立董事2023年度述职报告（曹惠民、赵晓雷、刘战尧）
2、《2023年年度报告》

3、《上海三毛企业（集团）股份有限公司关于 2024 年度为全
资子公司提供担保的公告》（临 2024-007）

4、《上海三毛企业（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款及修订、制定相关公司治理制度的公告》（临2024-009）

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东在本公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵守。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应当认真履行法定义务。

四、股东要求发言或提问，须向大会秘书处登记，填写“股东大会发言登记表”。股东发言按持股数量由多至少依次排序，发言内容应围绕本次股东大会的议案，每位股东的发言原则上不要超过五分钟，大会表决时，不进行会议发言。

五、大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。

六、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。


1、采用现场表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。现场会议中，对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数……
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