公告日期：2024-03-30

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2024-005
B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会
议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事李迪以通讯表决方式参与本次会议。公司监事受邀列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《2023 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制 2023 年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2023 年度利润分配预案》


经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12
月 31 日，公司母公司未分配利润为-13,140,592.10 元。鉴于母公司2023 年年末未分配利润为负数，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本或其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

五、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》及有关规定计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2023 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2024 年 3 月 15 日经公司第十一届董事会审计委员会
2024 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

《2023 年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

七、《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2024 年 3 月 15 日经公司第十一届董事会审计委员会
2024 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

《2023 年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


八、《关于 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2,000 万元，其中：上海银行股份有限公司担保额度 500 万元；中国民生银行股份有限公司担保额度 800 万元；交通银行股份有限公司担保额度 700 万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

董事会提请公司股东大会审议，并提请授权公司经营层具体办理相关事宜，授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

九、《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买短……
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