公告日期：2024-03-30

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

2023年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年 报工作规程》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行相关工作职责。 现将2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司现任审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事， 全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验，且均 不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》 等相关制度的要求。

二、会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开6次定期会议，共审议议案12 项，听取报告7项，具体情况如下：

召开时间 会议内容 重要意见和建议

第十一届董事会审计委员会 1. 会议审议了公司年度财务报表（初稿，
2023 年 1 月 2023 年第一次会议审议通过： 未经审计），同意将公司年度财务报表提交
19 日 1. 《公司 2022 年度财务报表 会计师事务所审计；

（公司初稿）》 2. 会议听取了中兴华会计师事务所（特殊

2. 中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）关于 2021 年度财务报表及内部
普通合伙）关于公司《2022 年 控制审计的总体审计策略和审计计划，同
度财务报表审计总体审计策 意中兴华会计师事务所制订的审计策略、
略和审计计划》和《2022 年度 进度安排、风险评估及重大会计审计事项
内控审计总体审计策略和审 等计划。

计计划》 3.会议审议了公司年度业绩预告情况，并认
3. 《公司 2022 年年度业绩预 为业绩预告如实反映了年度经营成果。

告情况》 4. 会议还通报了 《2022 年第四季度暨
2022 年度短期理财产品投资活动情况报
告》，审计委员会将持续监督公司理财产品
投资情况。

第十一届董事会审计委员会 1. 会议对会计师事务所在 2022 年报审计
2023 年第二次会议审议通过： 过程中的工作情况表示认可；

1. 《2022 年度财务报告（会 2. 会议审议了公司内部控制自评形成的报
计师事务所初稿）》 告、与会计师事务所就初步审计意见进行
2. 《2022 年度内部控制评价 意见交换，同意将以上报告提交公司董事
2023 年 4 月 报告》 会审议；

14 日 3. 《2022 年审计委员会履职 3. 会议审议了公司内部审计 2022 年度总
情况报告》 结及 2023 年度工作计划，并要求内审部门
4. 《2022 年度内部审计工作 围绕年度审计计划，加强对重大事件和大
报告》 额资金往来等事项的监管，切实发挥审计
5. 《关于修订〈董事会审计委 监督作用；

员会年报工作规程〉的提案》 4. 会议审议通过拟修订年报工作规程，并
提交公司董事会审议。

1. 审计委员会审核后认为，2023 年第一季
度报告的编制流程符合相关会计准则和内
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