公告日期：2024-03-30

上海三毛企业（集团）股份有限公司
审计委员会 2023 年度对年审会计师事务所
履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计资质和工作情况履行了监督职责，现将2023 年度相关情况报告如下：

一、资质审查情况

审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2023 年 5 月 23 日，第十一届董事会审计委员会 2023 年第四
次会议审议通过 《关于聘请 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的提案》，建议续聘中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并将议案提交公司董事会审议。

二、工作监督情况

1. 审计委员会与中兴华所负责公司年审项目的负责人及注
册会计师就年度财务报告及内部控制的审计范围、时间预算和人
员安排等事项，以及审计风险评估、重大会计审计事项等内容进行审前沟通，认真听取并审阅了中兴华所出具的工作计划和时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常进行。
2. 审计期间，审计委员会与中兴华所保持着持续、充分的沟
通。在中兴华所出具初步审计意见后，审计委员会召开现场会议，听取了会计师事务所关于公司财务报表和内控审计的审计意见、关键审计事项、重大会计审计事项等内容。在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告。

3. 公司审计委员会按照相关规定，审阅中兴华所编制的年度
财务会计报表，结合审计意见进行表决，并及时形成书面意见报公司董事会。

三、总体评价

公司审计委员会严格依照相关法律法规和公司内部制度的规定，忠实、勤勉地履行了法定职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审查了会计师事务所相关资质和执业能力，在审计过程中与会计师事务所保持了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所在约定时限内客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
董事会审计委员会委员：

曹惠民、胡渝、李迪、赵晓雷、刘战尧
二〇二四年三月二十八日


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