公告日期：2024-03-30

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2024-009
B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款

及修订、制定相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 28 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了修订《公司章程》部分条款及修订、制定相关公司治理制度的议案。具体情况如下：

一、制定、修订原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。

二、本次具体制定、修订制度

序号 制度名称 类型 最终审批机构

1 《公司章程》 修订 股东大会

2 《审计委员会实施细则》 修订

3 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订

4 《提名委员会实施细则》 修订 董事会

5 《战略委员会实施细则》 修订

6 《独立董事专门会议制度》 制定

上述各项制度已获公司第十一届董事会第七次会议审议通过，其中第 1 项《公司章程》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、《公司章程》具体修订情况

修订前 修订后

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为： 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房 在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织 产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询； 品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企 软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品(含铁矿石)、金 业信息化的技术管理服务；矿产品(含铁矿石)、金属材料(贵金属除外)、钢材的批发；预包装食品（不 属材料(贵金属除外)、钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳 含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、 乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产 食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及品、计算机软硬件（音像制品、电子出版物除外）、 相关产品、计算机软硬件（音像制品、电子出版物日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水 除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、 电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛 妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、 相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通 器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品 除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维除外）；票务代理（航空票务代理除外）。(不涉及国 修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的， 票务代理除外）。(不涉及国营贸易管理商品，涉及按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可 配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申
证经营。) 请)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
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