公告日期：2023-10-31

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2023-032

B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日以电
子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第六次
会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 10 月 30 日召开。会议应参
加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《公司 2023 年第三季度报告》

详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订〈上海三毛企业（集团）股份有限公司内部控制系列文件〉部分制度的议案》

根据现行监管相关要求并结合制度运行实际，董事会同意废止《内部控制系列文件》中《资金管理制度系列——备用金及个人借款管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-02），并修订《资金管理制度系列——资金管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-01）。除上述修订事项外，按公司现行部门设置调整《内部控制系列文件》所涉部门名称，其余内容保持不变。

修订后的《资金管理制度系列——资金管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-01）详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年十月三十一日


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