公告日期:2023-08-31
证券代码: A 600689 证券简称: 上海三毛 编号:临 2023-024
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业(集团)股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业(集团)股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会
议(通讯方式)的通知,并于 2023 年 8 月 29 日召开。会议应参加表
决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案:
一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》
《2023 年半年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
董事会同意按照相关监管规定,结合公司实际对本制度作出的修订,并同意将制度按要求更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二〇二三年八月三十一日
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