公告日期：2018-03-21

中国石化上海石油化工股份有限公司



2017 年年度报告



公司代码：600688 公司简称：上海石化



中国石化上海石油化工股份有限公司



2017年年度报告



重要提示



一、中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、



高级管理人员保证2017年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或



重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



二、未亲身出席审议通过2017年年度报告的董事会会议的董事情况



董事姓名 董事职务 未亲身出席的原因 被委托人姓名



周美云 执行董事 因公外出 吴海君



雷典武 非执行董事 因公外出 高金平



莫正林 非执行董事 因公外出 吴海君



刘运宏 独立非执行董事 因公外出 张逸民



三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别审计了本公司按



中华人民共和国（“中国”）企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至2017年12月31



日止年度（“报告期”）的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。



四、公司负责人董事长兼总经理吴海君先生、主管会计工作负责人董事、副总经理兼财务总监周美



云先生及会计部门负责人（会计主管人员）财务部主任张枫先生声明：保证2017年年度报告中



财务报告的真实、准确、完整。



五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案



2017年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币6,141,558千元



（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币6,143,222千元）。根据董事会2018



年3月20日通过的2017年度利润分配预案，以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发2017



年度股利人民币0.3元/股（含税）(“末期股利”)。2017年度利润分配预案待2017年度股东周年大



会(“股东周年大会”)批准后实施。有关本公司召开股东周年大会之日期和时间及暂停股份过户登记



安排将于稍后公布。股东周年大会通告将根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的规定



另行公告。股东周年大会通告、随附通函及代理人委任表格将按照《香港上市规则》寄发予H股股



东。



如末期股利藉本公司股东于股东周年大会通过决议案而予以宣派，H股末期股利预期将于2018



年7月13日（星期五）或左右支付予于2018年6月26日（星期二）营业时间结束时名列本公司H



股股东名册之股东。末期股利以人民币计值及宣派。应支付予本公司A股股东的末期股利将以人民



币支付，应支付予本公司H股股东的末期股利将以港币支付。应付港币金额将按于股东周年大会通



过派发末期股利当日之前一个公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计算。



本公司预期将于2018年6月21日（星期四）至2018年6月26日（星期二）止期间（包括首



尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。H股股东如欲收取末期股



利，所有填妥之H股过户表格连同有关之股票，必须于2018年6月20日（星期三）下午4时30



分或之前将填妥之H股股份过户表格连同有关之股票交回香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔



皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716。



本公司向A股股东派发股利的股权登记日、派发办法和时间将另行公告。



六、前瞻性陈述的风险声明



本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投



资者注意投资风险。



七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



否。



八、是否存在违反规定决策程序对外……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。