公告日期：2024-04-25

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-014

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，中国石化上海石油化工股

份有限公司 （简称“本公司”或“公司”）拟对《中国石化上海石油化工股份有

限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款进行修订。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关

于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟对《公司章程》的相关条款进行如下修

订：

一、对《公司章程》的修改

原条款 修订后条款

第七十条 股东大会通知应当向所有股 第七十条 股东大会通知应当向股东（不
东（不论在股东大会上是否有表决权）以专 论在股东大会上是否有表决权）以本章程规人送出或以邮资已付的邮件送出，收件人地 定的通知方式或公司上市地证券监管规则允址以股东名册登记的地址为准（不论其地址 许的其他方式送出。在不违反公司上市地证在国内或国外的任何地方）。对内资股股东， 券监管规则的前提下，公司可以通过公告（包股东大会通知也可以用公告方式进行。 括通过公司网站或电子方式）的方式发出股
东大会通知，以代替向股东以专人送出或者
前款所称公告，应当在国务院证券主管 以邮资已付邮件的方式送出。

机构指定的一家或多家报刊上刊登，一经公
告，视为所有内资股股东已收到有关股东会
议的通知。

第二百〇一条 公司的财务报告应当在 第二百〇一条 公司的财务报告应当在


原条款 修订后条款

召开股东大会年会的 20 日以前置备于本公 召开股东大会年会的 20 日以前置备于本公
司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得 司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得
到本章中所提及的财务报告。 到本章中所提及的财务报告。

公司至少应当在股东大会年会召开日 公司至少应当在股东大会年会召开日前
前 21 日将前述报告及董事会报告以邮资已 21 日将前述报告及董事会报告提供给股东。付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，受 在不违反公司上市地证券监管规则的前提件人地址以股东的名册登记的地址为准。 下，公司可以通过公告（包括通过公司网站
或电子方式）的方式发出或提供前述报告。

第二百二十六条 公司解聘或不再续 第二百二十六条 公司解聘或不再续聘
聘会计师事务所，应当事先通知会计师事务 会计师事务所，应当事先通知会计师事务所，所，会计师事务所有权向股东大会陈述意 会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东 计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说
大会说明有无不当事项。 明有无不当事项。

会计师事务所可以用把辞聘书面通知 会计师事务所可以用把辞聘书面通知置
置于公司住所的方式辞去其职务。通知在其 于公司住所的方式辞去其职务。通知在其置置于公司住所之日或者通知内注明的较迟 于公司住所之日或者通知内注明的较迟的日的日期生效。该通知应当包括下列陈述： 期生效。该通知应当包括下列陈述：

（一）认为其辞聘并不涉及任何应该向 （一）认为其辞聘并不涉及任何应该向
公司股东或债权人交代情况的声明；或者 公司股东或债权人交代情况的声明；或者

（二）任何该等应当交代情况的陈述。 （二）任何该等应当交代情况的陈述。
公司收到前款所指的书面通知的 14 日 公司收到前款所指的书面通知的 14 日
内，应当将该通知复印件送出给有关主管机 内，应当将该通知复印件送出给有关主管机关。如果通知载有前款（二）项提及的陈述， 关。如果通知载有前款（二）项提及的陈述，公司还应当将前述副本备置于公司供股东 公司还应当将前述副本备置于公司供股东查查阅，并将前述副本以邮资已付的邮件寄给 阅。在不违反公司上市地证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。