公告日期：2019-10-16

2019 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

中船海洋与防务装备股份有限公司

2019 年 10 月 15 日


目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知 4
2019 年第一次临时股东大会表决说明 5
2019 年第一次临时股东大会会议议程 8
议案一：关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案 10议案二：关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案 14议案三：关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案 18
议案四：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 20
议案五：关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案 21
议案六：关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法

规规定的议案 24
议案七：关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告

书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 25
议案八：关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限

公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》的议案 26
议案九：关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限
公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议之补充协议》的

议案 27
议案十：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题

的规定》第四条规定的议案 28
议案十一：关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第

十三条规定的重组上市的议案 29
议案十二：关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组

情形的议案 30
议案十三：关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条规定的议案 31
议案十四：关于本次重大资产出售标的资产定价的依据及公平合理性说明的议案 33议案十五：关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告及评估报告

的议案 34
议案十六：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目

的相关性以及评估定价的公允性的议案 35
议案十七：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件有效

性的议案 37
议案十八：关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案 39
议案十九：关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次重大资产出售相

关事宜的议案 44
议案二十：关于选举本公司监事的议案 46

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大股……
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