公告日期：2024-04-02

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-021
京投发展股份有限公司

关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度
预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常
关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。关联董事陈晓东先生已回避表决。

公司于 2024 年 3 月 19 日召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联
交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，公司 2023 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司关于预计 2024 年度日常性关联交易是公司正常生产经营所必需，公司与关联方

的关联交易遵循公允、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公
司的独立性。因此，我们同意《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024
年度预计日常关联交易的议案》，并一致同意将上述议案提交公司第十一届董事
会第三十二次会议审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际发
关联交易类别及内容 关联人 金额 发生金额 生金额差异较大的
原因

向关联人提供物业、维 银泰百货宁波海曙有限公司 300.00 265.71 /

修费服务

向关联人租赁房屋 银泰百货宁波海曙有限公司 280.00 280.00 /

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别及 2024 年 占同类业务 本年年初至披露日 2023 年实 占同类业务
内容 关联人 预计金额 比例 与关联人累计已发 际发生金额 比例

生的交易金额

向关联人提供技 无锡望愉地铁生 1,000.00 84.86% 0 0 0.00%
术咨询、服务 态置业有限公司

向关联人提供物 银泰百货宁波海 270.00 3.90% 67……
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