公告日期：2024-02-08

京投发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

（总第110次）

会议资料

中国 北京

二Ｏ二四年二月二十日

京投发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
(总第 110 次)会议议程与议案表决办法

一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年2月20日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

五、会议审议事项：

1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案

2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

六、表决办法：

1、现场投票表决办法

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定：

（1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准；

（2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；

（3）计票时以每一股为一票计算；

（4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。

2、网络投票表决办法

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东大会网络投票注意事项等详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-006）。

3、根据公司《章程》等有关规定，上述议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过。

4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算并提供网络投票和现场投票的合并统计数据。

议程之一

1、 关于向参股公司提供财务资助展期的议案

各位股东：

为满足上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）日常经营及业务发展需要，公司拟对参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期，展期金额为人民币6亿元，展期两年，期限自签署财务资助展期协议之日起至2026年3月17日，展期利率不超过年利率9.5%。

一、本次财务资助展期事项概述

（一）基本情况

2021 年 4 月 12 日、5 月 7 日，公司十一届二次董事会、2020 年度股东大会
审议通过了《关于 2021 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》，同意公司向上海礼仕提供借款不超过人民币 7 亿元，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。内容详见公司于 2021年 4 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2021 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的公告》（临 2021-020）。

2022 年 3 月 17 日，公司与上海礼仕签署了《委托贷款协议》，自 2022 年 3
月 18 日起，公司向上海礼仕提供财务资助合计 6 亿元，期限 2 年。鉴于原财务
资助将于 2024 年 3 月 17 日到期，为支持上海礼仕业务开展，满足其资金周转及
日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对原财务资助进行展期，展期金额为人民币 6 亿元，展期两年，期限为自签署财务资助展期协议之
日起至 2026 年 3 月 17 日，展期利率不超过年利率 9.5%。依据公平、公正、合
理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。

（二）决策程序

2024 年 1 月 26 日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司对参股公司……
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