公告日期：2020-05-26

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-028

南京新街口百货商店股份有限公司

关于清算注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2020 年 5
月 25 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，董事会同意公司对 Cenbest（Hong Kong）CompanyLimited（以下简称新百香港或子公司）进行清算注销，并授权经营层全权办理与清算注销新百香港的有关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、新百香港的基本情况

1、公司名称：Cenbest（Hong Kong）Company Limited

公司类型：有限责任公司

公司住所：RM D,10/F,Tower A,Billion CTR, Wang Kwong RD, Kowloon
Bay,KLN,Hong Kong

成立时间：2014 年 4 月 10 日

注册资本：285,870,000.00 美元

公司经营范围：股权投资

2、与本公司的关系：全资子公司

3、财务状况：

截至 2020 年 3 月 31 日，新百香港资产总额 53,010.47 万元，净资产

-2,135.90 万元，2020 年 1-3 月净利润 -529.85 万元。（经审计）


证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-028

二、清算注销新百香港的原因

新百香港设立后主要控股 House of Fraser (UK & Ireland) Limited（以
下简称 HOFUKI），HOFUKI 旗下的三家经营实体 House of Fraser Limited、 House
of Fraser（Stores）Limited 及 James Beattie Limited 已于英国伦敦时间
2018 年 8 月 10 日进入破产清算程序，上述三家经营实体已不再纳入公司合并财
务报表范围，相应资产已计提减值。鉴于新百香港的主要经营实体已破产清算，公司拟对其进行清算注销。

三、清算注销新百香港对上市公司的影响

本次清算注销新百香港，有助于优化公司资源配置，降低运营成本，不会对公司整体业务发展产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。公司将根据清算注销事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日

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