公告日期：2018-05-25

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-053



百川能源股份有限公司



关于投资设立全资子公司的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



投资标的名称：百川能源（固安）热电有限公司（最终以工商机关核准



登记名称为准）



投资金额：20,000万元人民币



一、对外投资概述



（一）对外投资的基本情况



百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司（以下简称“百川清洁能源”）因经营发展需要，拟投资设立全资子公司百川能源（固安）热电有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），百川清洁能源拟以现金方式出资20,000 万元人民币，占注册资本的100%。（二）董事会审议情况



根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，本次投资无需报董事会及股东大会审批。



（三）公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。



二、投资主体介绍



（一）公司名称：廊坊百川清洁能源有限公司



（二）法定代表人：王东海



（三）注册资本：1,000万元



（四）公司地址：河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧



（五）成立日期：2013年11月18日



（六）经营范围：清洁能源开发、投资建设；清洁能源项目技术转让、清洁能源项目策划、咨询和管理。（法律、法规禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



三、投资标的基本情况



（一）公司名称：百川能源（固安）热电有限公司



（二）注册资本：20,000万元人民币



（三）注册地址：河北省固安县



（四）法定代表人：杨轶男



（四）主营业务：热力供应、蒸汽供应；售电、配电业务；热力设备的安装与维修；热电冷多联产、热电联产机组电站建设、经营；热力技术服务；合同能源管理、分布式能源系统建设与运营；电力高新技术开发和咨询服务。



（五）出资额、出资比例及出资方式



出资人 出资额 出资方式 出资比例



廊坊百川清洁能源有限公司 20,000万元 货币 100%



上述信息，以主管机关最终核准内容为准。



四、投资对上市公司的影响和风险分析



公司设立全资子公司是为了开拓燃气热电市场，扩大公司经营规模，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。



本次设立的子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司将密切关注该下属公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。



特此公告。



百川能源股份有限公司



董事会



2018年5月25日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。