公告日期:2024-04-18
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-012
百川能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 8 日 15 点 30 分
召开地点:北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权:无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年年度报告及其摘要 √
5 2023 年度财务决算报告 √
6 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
7 关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 √
8 关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 √
9 2024 年度财务预算报告 √
10 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案 √
11 关于 2024 年度对外担保预计的议案 √
累积投票议案
12.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 应选监事(2)人
12.01 关于补选张东江先生为公司非职工代表监事的议案 √
12.02 关于补选吴照国先生为公司非职工代表监事的议案 √
上述议案已分别经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十
次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相
关公告。
2、特别决议议案:11
3、对中小投资者单独计票的议案:6-8、10-12
4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8
应回避表决的关联股东名称:第 7 项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。