证券代码：600678 证券简称：四川金顶编号：临2019一013

　　四川金顶(集团)股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年5月9日发出，会议于2019年5月13日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名安丽丽女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

　　鉴于公司监事陈天阳先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监事候选人推荐函，推荐安丽丽女士做为公司第八届监事会监事候选人(安丽丽女士简历详见附件一)。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名谭笑女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

　　鉴于公司监事彭贵先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监事候选人推荐函，推荐谭笑女士做为公司第八届监事会监事候选人(谭笑女士简历详见附件二)。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川金顶(集团)股份有限公司监事会

　　2019年5月13日

　　附件一：

　　监事候选人简历

　　安丽丽女士：1992年3月出生，中国国籍，取得哈尔滨工业大学经济学学士学位，英国格拉斯哥大学理学硕士学位。曾在晨星(深圳)资讯有限公司担任助理分析师，现任深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)投资经理。

　　附件二：

　　监事候选人简历

　　谭笑女士：1993年2月出生，中国国籍。对外经济贸易大学本科毕业，取得经济学和法语双学士学位。法国里昂高等商学院和德国慕尼黑大学研究生毕业，取得金融学硕士学位。现任深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)投资经理。

　　证券代码：600678 证券简称：四川金顶编号：临2019一014

　　四川金顶(集团)股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年5月9日发出，会议于2019年5月13日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长梁斐先生主持。公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

　　审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟于2019年5月30日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50楼会议室，召开公司2019年第一次临时股东大会，审议监事会提交的提案。详见公司临2019-015号公告。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金顶(集团)股份有限公司董事会

　　2019年5月13日

　　证券代码：600678 证券简称：四川金顶公告编号：2019-015

　　四川金顶(集团)股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月30日

　　●本次股东大会的股权登记日为：2019年5月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月30日 13点30 分

　　召开地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月30日至2019年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会各议案于2019年5月14日披露，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月28日上午9:30一11:30；下午14:00一16:00。

　　3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码：614000)

　　4、联系方式：

　　联系电话：(0833)2602213； 传真：(0833)2601128

　　联系人：杨业、王琼

　　六、其他事项

　　会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

　　特此公告。

　　四川金顶(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月13日

　　附件1:授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1:授权委托书

　　授权委托书

　　四川金顶(集团)股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：

　　委托人身份证号/社会统一信用代码： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。