公告日期：2020-06-30

证券代码：600677 证券简称：*ST 航通 公告编号：临 2020-062

航天通信控股集团股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 29 日



(二) 股东大会召开的地点：杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼 4 楼会

议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 39



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,888,533



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 19.9099



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长余德海先生主持，本次股东大会的表决方式符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事张洪毅、梁江、孙哲，独立董事董刚因

疫情原因未出席本次股东大会；独立董事曲刚、常晓波因工作原因未出席本

次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭珠琦因疫情原因未出席本次股

东大会；

3、董事会秘书吴从曙出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 103,455,133 99.5828 141,700 0.1363 291,700 0.2809



2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 103,455,133 99.5828 141,700 0.1363 291,700 0.2809



3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 103,005,714 99.1502 871,519 0.8388 11,300 0.0110



4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 103,453,233 99.5809 ……
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