公告日期：2018-05-24

公司代码：600676 公司简称：交运股份



上海交运集团股份有限公司



2017年年度报告



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重要提示



一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，



不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



二、未出席董事情况



未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名



董事 杨国平 因重要公务 李仲秋董事



三、上会会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



四、公司负责人张仁良、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声



明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案



公司于2018年3月26日召开第七届董事会第十六次会议，审议《关于公司2017年度利润



分配预案》。公司拟以2017年12月31日的总股本1,028,492,944股为基数，向全体股东每10



股派发现金红利1.40（含税），共计派发现金143,989,012.16元，分配后公司未分配利润余额



结转至以后年度。该预案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会



审议批准后实施。



六、前瞻性陈述的风险声明



√适用□不适用



本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，



敬请投资者注意投资风险。



七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



否



八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况



否



九、重大风险提示



公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”



中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。



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十、其他



√适用□不适用



1、公司于2017年3月25日、4月17日分别召开了第七届董事会第八次会议及2016年年度



股东大会，审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司于2017年5月23日完成了工商



变更登记手续，注册资本由862,373,924元变更为1,028,492,944元。同时，公司办理完毕修订



后的《公司章程》的工商备案工作。根据相关法律法规和中国证监会的批文以及公司股东大会的



授权，结合非公开发行股份、国有股份无偿划转、“三证合一”等实际变动情况以及《国务院办



公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，对原《公司章程》中的相



关条款进行了相应修订。



2、根据中共中央办公厅印发《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若



干意见》等相关文件的要求，结合公司的实际情况和经营发展需要，公司于2017年7月12日、



7月28日分别召开了第七届董事会第十一次会议及2017年第一次临时股东大会，审议批准了《关



于修订〈公司章程〉的议案》，公司于2017年8月9日办理完毕修订后《公司章程》的工商备案



手续。



3、公司2017年7月28日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举张仁



良先生为公司第七届董事会董事长的议案》。公司于2017年8月9日办理完毕工商登记变更手续，



法定代表人由蒋曙杰变更为张仁良。



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目录



第一节 释义......5



第二节 公司简介和主要财务指标......5



第三节 公司业务概要......9



第四节 经营情况讨论与分析......10



第五节 重要事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。