公告日期：2018-05-23

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2018-013

上海交运集团股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点： 海上文化中心 （上海市平型关路 1222 号 3 楼会议室）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 544,826,603

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.9733

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张仁良先生主持。会

议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所李志强律师、

李俊律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方

式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例

（%）

票数 比例

（%）

A 股 544,653,955 99.9683 169,648 0.0311 3,000 0.0006

2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例

（%）

票数 比例

（%）

A 股 544,653,955 99.9683 169,648 0.0311 3,000 0.0006

3、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财

务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例

（%）

票数 比例

（%）

A 股 544,651,755 99.9679 169,648 0.0311 5,200 0.0010

4、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度内

控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 544,654,755 99.9685 169,648 0.0311 2,200 0.0004

5、 议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例

（%）

票数 比例

（%）

A 股 544,656,955 99.9689 169,648 0.0311 0 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例

（%）

票数 比例

（%）

A 股 544,656,955 99.9689 169,648 0.0311 0 0.0000

7、 议案名称：关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例

（%）

票数 比例

（%）

A 股 544,653,955 99.9683 172,648 0.0317 0 0.0000

8、 议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例

（%）

票数 比例

（%）

A 股 216,382,1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。